Per trasmettere correttamente i dati del Titolare Effettivo, è necessario utilizzare una Firma Digitale qualificata. Se non hai ancora una firma digitale, puoi approfondire come funziona questo strumento all’interno della nostra pagina dedicata alla Firma Digitale, che illustra i vantaggi e le modalità di attivazione. Assicurati di rispettare la scadenza per evitare problemi con il Registro Imprese.
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Attiva Firma DigitaleAttivazione gratis • SPID o CIE • Firmi da smartphoneLa sicurezza delle transazioni elettroniche è fondamentale per garantire la protezione dei dati personali e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ed è per questo che è importante conoscere il Titolare Effettivo di una impresa.
Il Titolare Effettivo è una persona fisica o giuridica che detiene il controllo effettivo di un'impresa, fondazione, associazione riconosciuta o Trust e istituti giuridici affini al Trust.
Questo termine viene utilizzato per descrivere la persona che effettivamente esercita il potere decisionale e il controllo finanziario all'interno di un'organizzazione.
La conoscenza del Titolare Effettivo è fondamentale per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in quanto consente di individuare le persone fisiche che controllano effettivamente un'impresa o un'organizzazione.
La comunicazione del Titolare Effettivo è obbligatoria per le seguenti entità:
#### Scadenze per la comunicazione del Titolare Effettivo:
#### Sanzioni per mancata comunicazione del Titolare Effettivo
In caso di mancata o tardiva comunicazione al Registro Imprese del Titolare Effettivo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 euro a Euro 1.032 come definito dall'art. 2630 del Codice Civile.
La comunicazione del Titolare Effettivo richiede l'utilizzo di una Firma Digitale di tipo qualificato ovvero una Firma Elettronica Qualificata (FEQ): non è possibile utilizzare una firma digitale semplice o avanzata.
La Firma Elettronica Qualificata è un sistema di firma digitale che garantisce la massima sicurezza e attendibilità delle informazioni trasmesse ed è l'unica che viene accettata.
Una delle firme digitali utilizzabili per comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese è la Firma Digitale cheFirma!: si tratta di una Firma Elettronica Qualificata per Titolare Effettivo emessa da Intesi Group S.p.a. che si attiva gratuitamente in soli 5 minuti con SPID o con una semplice video identificazione online e che consente di pagare solo Euro 6,99 iva inclusa quando si firma digitalmente un documento.
La comunicazione del Titolare Effettivo è un obbligo di legge imprescindibile per tutte le entità interessate, e deve essere effettuata con una Firma Digitale qualificata per garantire autenticità e validità legale. Aderire a questa normativa significa proteggere la trasparenza e la legalità delle tue operazioni aziendali.
Per semplificare questo passaggio, puoi utilizzare il servizio cheFIRMA!, la Firma Digitale qualificata disponibile su LetteraSenzaBusta, che ti consente di attivare la firma digitale rapidamente e senza costi fissi. Attivala subito per comunicare in modo sicuro il Titolare Effettivo e rispettare tutte le scadenze.
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Attiva Firma DigitalePaghi solo se firmi • Valore legale • Massima sicurezzaIl Titolare Effettivo è la persona fisica o giuridica che esercita il controllo effettivo e il potere decisionale su un'impresa, fondazione, associazione riconosciuta o Trust. Identificarlo è essenziale per garantire trasparenza, prevenire il riciclaggio di denaro e finanziare attività illecite. La normativa italiana richiede questa comunicazione per rafforzare la sicurezza delle transazioni commerciali.
Devono comunicare il Titolare Effettivo tutte le imprese con personalità giuridica quali S.p.a., S.r.l., Sapa, Cooperative e Consorzi, oltre a fondazioni, associazioni riconosciute, Trust e istituti giuridici affini. La scadenza per le entità costituite prima del 10 ottobre 2023 è l'11 dicembre 2023, mentre per quelle costituite dopo la comunicazione deve essere fatta entro 30 giorni dall'iscrizione.
La mancata o tardiva comunicazione espone l’ente a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 103 a 1.032 euro, secondo l’articolo 2630 del Codice Civile. Questo adempimento è obbligatorio per garantire la trasparenza e la sicurezza delle transazioni commerciali, ed è importante rispettare le scadenze per evitare penalità economiche e possibili ripercussioni legali.
La comunicazione richiede obbligatoriamente una Firma Elettronica Qualificata (FEQ), che garantisce la massima sicurezza e validità legale del documento. Non sono accettate firme digitali semplici o avanzate. Questo tipo di firma protegge l’integrità e l’autenticità del dato trasmesso, assicurando che la comunicazione sia conforme alle normative vigenti.
La Firma Digitale qualificata per il Titolare Effettivo si attiva in soli 5 minuti attraverso LetteraSenzaBusta utilizzando SPID o una video identificazione online semplice e sicura. Non è necessario stipulare contratti pluriennali e la firma ha un costo di soli 6,99 euro iva inclusa per ogni utilizzo, garantendo un servizio veloce, trasparente e conveniente per adempiere agli obblighi normativi.
La comunicazione consiste nell’iscrivere in forma ufficiale l’identità del Titolare Effettivo nel Registro Imprese, sezione dedicata. Questo procedimento permette agli enti competenti di conoscere chi esercita il controllo effettivo delle entità iscritte, svolgendo un ruolo fondamentale nel contrasto al riciclaggio e mantenendo la trasparenza societaria a norma di legge.
Le entità costituite dopo il 10 ottobre 2023 devono comunicare il Titolare Effettivo entro 30 giorni dalla loro iscrizione al Registro Imprese. Questa tempistica rapida consente di rispettare le nuove disposizioni normative e garantire tempestivamente trasparenza e sicurezza delle informazioni nel sistema pubblico delle imprese.
La Firma Digitale qualificata assicura massima sicurezza, integrità e validità legale al documento firmato, impedendo alterazioni e garantendo l’identità del firmatario. Utilizzandola, si evita ogni rischio di rigetto della comunicazione da parte del Registro Imprese, garantendo velocità, efficienza e conformità alle normative antimafia e antiriciclaggio vigenti.
No, la normativa vigente prevede espressamente l’utilizzo di una Firma Elettronica Qualificata per tale comunicazione. Le firme digitali semplici o avanzate non garantiscono i requisiti di sicurezza, autenticità e integrità richiesti, pertanto non sono accettate per l’iscrizione del Titolare Effettivo nel Registro Imprese.
Dopo aver firmato digitalmente la pratica con Firma Elettronica Qualificata, è importante inviare la comunicazione attraverso canali ufficiali e verificare la ricezione e registrazione da parte del Registro Imprese. LetteraSenzaBusta offre supporto e strumenti chiari per completare e monitorare il processo, riducendo il rischio di errori o ritardi nella trasmissione dei dati.